Dengan ini diberitahukan kepada para Pemegang Saham PT Lippo General Insurance Tbk (“Perseroan”) bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) pada hari Rabu, tanggal 28 Juni 2023. Rapat akan diselenggarakan secara fisik dan secara elektronik melalui aplikasi Electronic General Meeting System KSEI (“eASY.KSEI”) yang diselenggarakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik juncto ketentuan Pasal 12 Anggaran Dasar Perseroan. 

Dengan memperhatikan ketentuan Pasal 17 ayat 1 dan Pasal 52 ayat 1 Peraturan OJK Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK tentang Penyelenggaraan RUPS”) juncto Pasal 12 ayat 3b Anggaran Dasar Perseroan, Pemanggilan Rapat akan dilakukan pada hari Selasa, 6 Juni 2023 melalui situs web KSEI, aplikasi eASY.KSEI, situs web Bursa Efek Indonesia, dan situs web Perseroan. 

Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Senin, 5 Juni 2023 pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat. 

Seorang Pemegang Saham atau lebih yang (bersama-sama) mewakili paling sedikit 1/20 (satu per dua puluh) bagian dari jumlah seluruh saham Perseroan yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah dapat mengajukan usulan mata acara Rapat. Usulan Pemegang Saham Perseroan tersebut akan dimasukkan dalam mata acara Rapat jika memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 16 POJK tentang Penyelenggaraan RUPS yakni: 

• Usul tersebut diajukan tertulis dan diterima Direksi Perseroan paling lambat hari Senin, 29 Mei 2023 pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat; 
  
• Usul tersebut dilakukan dengan itikad baik dengan mempertimbangkan kepentingan Perseroan dan merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan Rapat serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan; 
  
• Disertai alasan dan bahan usulan mata acara Rapat; dan 
  
• Menurut pendapat Direksi Perseroan usul tersebut dianggap berhubungan langsung dengan usaha Perseroan. 

Sesuai himbauan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Pada Masa Transisi Menuju Endemi, Perseroan merekomendasikan agar Pemegang Saham dapat berpartisipasi dalam Rapat dengan: 

•  Menghadiri dan memberikan suaranya dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI atau 
  
•  Memberikan kuasa kepada pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan yaitu PT Sharestar Indonesia, selaku Biro Administrasi Efek Perseroan atau pihak lainnya, baik dengan surat kuasa tertulis (formulir kuasa dapat diunduh di https://www.lippoinsurance.com/ atau secara elektronik (e-Proxy) melalui aplikasi eASY.KSEI. Pemberian kuasa secara elektronik (e-Proxy) dapat dilakukan oleh Pemegang Saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai dengan tanggal 27 Juni 2023 Pukul 12.00 Waktu Indonesia Barat. 

Informasi detail terkait mata acara dan pelaksanaan Rapat akan diinformasikan lebih lanjut dalam Pemanggilan Rapat. 

Pengumuman Rapat ini juga dapat diakses pada situs web KSEI (www.ksei.co.id), aplikasi eASY.KSEI, situs web Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id) dan situs web Perseroan (www.lippoinsurance.com). 

This is to inform all Shareholders of PT Lippo General Insurance Tbk (the “Company”) that the Company will hold its Annual General Meeting of Shareholders (the “Meeting”) on Wednesday, 28 June 2023. The Meeting will be held physically and electronically through the KSEI Electronic General Meeting System application (“eASY.KSEI”) provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”), with due observance of the provisions of Regulation of the Financial Services Authority (“OJK”) Number 16/POJK.04/2020 on the Implementation of Electronic General Meetings of Shareholders of Public Limited Companies in conjunction with the provisions of Article 12 of the Company’s Articles of Association. 

With due observance of the provisions of Article 17 paragraph 1 and Article 52 paragraph 1 of Regulation of the Financial Services Authority Number 15/POJK.04/2020 on the Planning and conduct of General Meetings of Shareholders of Public Limited Companies (“POJK on the Conduct of GMS”) in conjunction with Article 12 paragraph 3b of the Company’s Articles of Association, the Meeting Invitation will be issued on Tuesday, 6 June 2023, through KSEI website, eASY.KSEI application, Indonesia Stock Exchange website, and Company website. 

Shareholders who are entitled to attend the Meeting are Shareholders whose names are recorded in the Company's Register of Shareholders on Monday, June 5, 2023, at 16.00 West Indonesia Time. 

One or more Shareholders that (collectively) represent at least 1/20 (one-twentieth) of the total number shares of issued by the Company with valid voting rights may propose the agenda items for the Meeting. The proposals put forward by the Company’s Shareholders will be included in the Meeting agenda provided that they are in compliance with the provisions of Article 12 paragraph 7 of the Company’s Articles of Association, and Article 16 of the POJK on the Conduct of GMS, namely: 

• The proposals shall be made in writing and shall have been received by the Company’s Board of Directors no later than Monday, 29 May 2023, 16:00 Western Indonesia Time. 
• The proposals shall be put forward in good faith and in the best interest of the Company and fall into the category of agenda items requiring the Meeting’s resolutions and are not contrary to the prevailing laws and regulations; 
  
• The proposals shall be accompanied by the reasons for which they are submitted and the relevant materials for the proposed agenda items; and 
  
• The Company’s Board of Directors is of the opinion that the proposals have a direct bearing on the Company’s business. 

In accordance with the appeal in the Minister of Home Affairs Instruction Number 53 of 2022 concerning the Prevention and Control of Corona Virus Disease 2019 During the Transition Period to Endemic, the Company recommends that Shareholders can participate in the Meeting by: 

• Electronically attending and casting votes at the Meeting through the eASY.KSEI application or; 
  
• Granting powers to an independent party designated by the Company, namely PT Sharestar Indonesia, as the Company’s Securities Administration Bureau or other parties, whether by a written power of attorney (the form can be downloaded at https://www.lippoinsurance.com/ or by electronic proxy (e-Proxy) through the eASY.KSEI application. The e-Proxy can be made by the Shareholders who are entitled to attend the Meeting from the date of the Meeting Invitation until 27 June 2023, 12:00 Western Indonesia Time. 

Further details on the Meeting and its agenda will be provided in the Meeting Invitation. 

This Announcement of the Meeting can also be accessed on the website of KSEI (www.ksei.co.id), eASY.KSEI application, the website of the Indonesia Stock Exchange (www.idx.co.id), and the Company’s website (www.lippoinsurance.com). 

Jakarta, 22 Mei 2023 / Jakarta, May 22, 2023
PT Lippo General Insurance Tbk
Direksi / Board of Directors

Unduh di sini

Download here

PEMANGGILAN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM

Dengan ini Direksi PT Lippo General Insurance Tbk (“Perseroan”) mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan secara elektronik melalui eASY.KSEI (yang selanjutnya disebut “Rapat”) yang akan diselenggarakan pada:

Agenda RUPS Tahunan:

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022. Termasuk melaporkan Rencana Bisnis dan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan untuk tahun 2023.
   Penjelasan:
   Memperhatikan ketentuan Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68, dan Pasal 69 Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) serta Pasal 11 ayat 4 dan 5 Anggaran Dasar Perseroan, Perseroan akan menyampaikan dan meminta persetujuan serta pengesahan atas Laporan Tahunan dan laporan Keuangan Tahun Buku 2022 termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan.
2. Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
   Penjelasan:
   Memperhatikan ketentuan Pasal 71 UUPT serta Pasal 11 ayat 4 AD, penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2022 dan penggunaan laba ditahan Perseroan, untuk pembagian dividen tunai.
3. Penetapan dan/atau Pengangkatan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris termasuk Komisaris Independen serta penetapan gaji/honorarium dan/atau remunerasi lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
   Penjelasan:
   Mata acara ini diusulkan untuk memenuhi ketentuan Pasal 3 juncto Pasal 8 dan Pasal 23 POJK No.33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik serta Anggaran Dasar Perseroan, Perseroan meminta persetujuan Pemegang Saham untuk pengangkatan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris termasuk Komisaris Independen serta memperhatikan ketentuan Pasal 18 ayat 7 dan Pasal 21 ayat 8 AD bahwa anggota Direksi dan Dewan Komisaris diberikan gaji/honorarium dan/atau remunerasi lainnya dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku 2023 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain penunjukan tersebut.
   Penjelasan :
   Memperhatikan ketentuan Pasal 68 UUPT, Pasal 13 ayat 1 dan 2, Pasal 16 POJK No.13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan, Pasal 59 POJK No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Pasal 11 AD dan rekomendasi yang diberikan oleh Komite Audit Perseroan, dalam Rapat akan diusulkan untuk menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik terdaftar di OJK yang akan mengaudit/memeriksa buku dan catatan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
5. Persetujuan atas perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian maksud dan tujuan serta kegiatan usaha untuk disesuaikan dengan KBLI 2020 berdasarkan ketentuan perizinan berusaha berbasis risiko sebagaimana diatur dalam PP No.5 Tahun 2021 dan Pasal 25 ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 sekaligus menegaskan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan.
   Penjelasan :
   Mata acara ini diusulkan untuk menyesuaikan maksud dan tujuan di Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan peraturan PP No.5 Tahun 2021 dan ketentuan media pengumuman dividen sesuai dengan POJK No.15/POJK04/2020.

Catatan:

1. Rapat diselenggarakan dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 15/2020”) dan Anggaran Dasar Perseroan.
2. Sehubungan dengan penyelenggaraan Rapat, Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada masing-masing Pemegang Saham Perseroan, sehingga Iklan Panggilan ini merupakan undangan resmi bagi seluruh Pemegang Saham Perseroan. Panggilan ini dapat dilihat di situs web Perseroan lippoinsurance.com, aplikasi eASY.KSEI yang disediakan KSEI, dan situs web PT Bursa Efek Indonesia ("BEI").
3. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal 5 Juni 2023 pukul 16.00 WIB (“Tanggal Pencatatan”).
4. Sesuai himbauan Pemerintah dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Pada Masa Transisi Menuju Endemi, maka dalam rangka mendukung pengendalian penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), Perseroan menghimbau Pemegang Saham untuk hadir secara elektronik atau melakukan pemberian kuasa secara elektronik (e-Proxy) melalui aplikasi eASY.KSEI.
5. Mekanisme Pemberian Kuasa

• • Pemberian Kuasa Secara Elektronik
    Perseroan menghimbau kepada para Pemegang Saham, yang saham-sahamya terdaftar dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) untuk memberikan kuasa secara elektronik (“e-Proxy”) kepada Penerima Kuasa Independen, yaitu perwakilan yang ditunjuk Biro Administrasi Efek Perseroan (PT Sharestar Indonesia) dalam fasilitas eASY.KSEI. Pemberian kuasa secara elektronik dapat dilakukan sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan Rapat yaitu 5 Juni 2023 pukul 12.00 WIB. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan Karyawan Perseroan tidak dapat bertindak selaku kuasa Pemegang Saham Perseroan.
  • Pemberian Kuasa Secara Non Elektronik
    Untuk Pemegang Saham dalam bentuk warkat/script dapat memberikan kuasa di luar mekanisme eASY.KSEI, dengan mengunduh formulir Surat Kuasa di situs web Perseroan (www.lippoinsurance.com); Surat Kuasa yang telah diisi lengkap dan ditandatangani di atas meterai, kemudian di-scan dikirimkan beserta copy kartu identitas (KTP/Paspor) kepada PT Sharestar Indonesia (“BAE”) melalui alamat email sharestar.indonesia@gmail.com. Surat Kuasa asli wajib disampaikan secara langsung atau melalui surat tercatat kepada BAE dengan alamat Sopo Del Office Tower and Lifestyle Tower B, Lantai 18, Jl. Mega Kuningan Barat III, Lot 10. 1-6, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan 12950 dan diterima BAE paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat yaitu hari Kamis, tanggal 22 Juni 2023 pukul 16.00 WIB. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang berbentuk Badan Hukum lainnya seperti perseroan terbatas, koperasi, yayasan atau dana pensiun agar menyertakan Salinan akta pendirian beserta pengesahannya, anggaran dasar berikut perubahan-perubahannya yang terakhir dan dilengkapi persetujuan/penerimaan pemberitahuan atas perubahan anggaran dasar dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI berikut dokumen yang memuat susunan pengurus terakhir.

6. Materi Rapat terdiri dari Surat Kuasa dan Tata Tertib dapat diakses melalui situs web KSEI/aplikasi eASY.KSEI dan situs web Perseroan (lippoinsurance.com).

INVITATION TO SHAREHOLDERS

Hereby, the Board of Directors of PT Lippo General Insurance Tbk (“Company”) invites the Company's Shareholders to attend the Annual General Meeting of Shareholders (“Meeting”) which will be held on: 

AGMS’s Meeting Agenda:

1. Approval and ratification of the Company's Annual Report and the Company's Consolidated Financial Statements including the SupervisoryReport of the Board of Commissioners of the Company for the financial year ended on 31 December 2022 and to provide full settlement and discharge of responsibility (acquit et de charge) to all members of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company forsupervisory and management actions carried out in the financial year ended on 31 December Include reporting the Business Plan and Financial Sustainability Action Plan for 2023.
   Explanation:
   Pursuant to Article 66, Article 67, Article 68, and Article 69 of the Company Law number 40 of 2007 (the “Company Law”) and Article 11 Paragraph 4 and Paragraph 5 of the Company’s Articles of Association (the “Company’s AOA”), the Company will explain the main points of the Annual Report and Financial Statements of the Company for the 2022 Financial Year, including the submission Supervisory Duties Report of the Company’s Board of Commissioners. 

2. Stipulation to use the Company's profit for the financial year ended on 31 December 2022.
   Explanation:
   Pursuant to Article 71 of the Company Law and Article 11 paragraph 4 of the Company’s AOA, stipulation to use the Company's net profit for the 2021 financial year and the Company’s retained earnings for cash dividend distribution.

3. Determination and/or appointment of members of the Board of Directors and Board of Commissioners including Independent Commissioners as well as determination of salary/honorarium and/or other remuneration for members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the
   Explanation:
   This agenda item is proposed to comply with the provisions of Article 3 in conjunction with Article 8 and Article 23 POJK No.33/POJK.04/2014 regarding the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies and the Company's Articles of Association, the Company requests Shareholders' approval for the appointment of members of the Board of Directors and Board of Commissioners including Independent Commissioners and pursuant to Article 18 paragraph 7 and Article 21 paragraph 8 the Company’s AOA, whereas members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners are given a salary/honorarium and/or other remuneration with due observance of the prevailing laws and regulations.

4. Appointment of a Public Accounting Firm that will audit the Company's books for the 2023 financial year and authorize the Board of Commissioners of the Company to determine the honorarium and other terms of the
   Explanation:
   Pursuant to Article 68 of the Company Law, Article 13 paragraph 1 and 2, Article 16 of the Financial Service Authority Regulation Number 13/POJK.03/2017 on the Services Usage of Public Accountant and Public Accountant Firm in the Financial Services Activities, Article 59 POJK number 15/POJK.04/2020 concerning the Planning and Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Companies, Article 11 of the Company’s  AOA, as well as the recommendation provided by Audit Committee of the Company, the Meeting will be propose to approve the authorization to the Board of Commissioners to appoint a Public Accountants firm registered on OJK who will audit/examine the Company's books and records for the financial year ended on December 31, 2023.

5. Approval of amendments to Article 3 of the Company's Articles of Association in order to adjust the aims and objectives as well as business activities to be adjusted to KBLI 2020 based on risk-based business licensing provisions as stipulated in PP Number 5 of 2021 and Article 25 paragraph (5) of the Company’s Articles of Association to be adjusted to the Financial Services Authority Regulation Number 15/POJK.04/2020 while reaffirming the entire Articles of Association of the Company.
   Explanation:
   This agenda item is proposed to adjust the aims and objectives of the Company's Articles of Association in accordance with PP Number 5 of 2021 and the provisions of dividend announcement media in accordance with POJK No.15/POJK.04/2020.

Note:                                                      

1. Meetings are held with reference to Otoritas Jasa Keuangan Regulation No.15/POJK.04/2020 concerning to the Plan and Implementation of the General Meeting of Shareholders of a Public Company (“POJK 15/2020”) and the Company’s Articles of Association.

2. In conjunction to the Meeting, the Company does not send a separate invitation to each of the Shareholders of the Company, so this invitation is an official for all Shareholders of the Company. This invitation can also be viewed on the Company’s website lippoinsurance.com, the electronic GMS implementation application or eASY.KSEI provided by KSEI and the website of the Indonesia Stock Exchange (“IDX”).

3. Shareholders who are entitled to attend or be represented in the Meeting are Shareholders whose names are registered in the Shareholders Register of the Company on 5 June 2023 at 4.00 p.m Western Indonesia Time (“Recording Date”).
4. In line with the Government’s order as contained in Instruction of the Minister of Home Affairs Number 53 of 2022 on the Prevention and Control of Corona Virus Disease 2019 in the Transition to the Endemic phase, for the purpose of controlling the spread of Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), the Company suggest to Shareholders to attend the Meeting electronically or grant electronic proxy (e-Proxy) through the eASY.KSEI.

5. Power of Attorney’s Mechanism

• • Electronic Power of Attorney
    The Company recommends to Shareholders, whose shares are registered in the Collective Custody of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) to grant power attorney electronically (“e-Proxy”) to an Independent Proxy, namely a representative appointed by the Company’s Securities Administration Bureau (PT Sharestar Indonesia) in the eASY.KSEI. The granting of power of attorney electronically/e-Proxy can be made from the date of the summons to the Meeting up to 1 (one) working day prior to the Meeting, which is 5 June 2023 at 12 pm Western Indonesia Time. Members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, and employees of the Company cannot act as proxies for the Company’s Shareholders.

• • Non-electronic Power of Attorney (outside the eASY.KSEI mechanism)
    The Company’s shareholders that hold the Companys’s shares in the script may grant power of attorney outside the eASY.KSEI mechanism, by downloading the Power of Attorney form on the Company’s website (www.lippoinsurance.com); Power of attorney that has been completely filled out and signed on stamp duty, then scanned and sent along with a copy of identity card  (KTP/Passport) to PT Sharestar Indonesia (“BAE”) via email sharestar.indonesia@gmail.com. The original Power of Attorney must be submitted in person or by registered letter to BAE at Sopo Del Office Towers & Lifestyle Tower B, 18^th Floor, Jl.Mega Kuningan Barat III, Lot.10. 1-6, Kawasan Mega Kuningan, South Jakarta 12950, and received by BAE no later than 3 (three) working days before the date of the Meeting, on Thursday, 22 June 2023 at 4 pm Western Indonesian Time. For Shareholders of the Company in the form of Legal Entities such as limited liability companies, cooperatives, foundations, or pension funds, please include a copy of the latest and complete articles of association as well as ratification of the deed of establishment and approval of the latest amendments to the articles of association from the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia or from other authorized agencies along with the final composition of the board of the leaders.

6. Meeting material consists of e-Proxy and Rules of Conduct can be accessed through the website of KSEI/eASY.KSEI application and the Company's website (lippoinsurance.com).

Jakarta, 6 Juni 2023 / Jakarta, June 6, 2023
PT Lippo General Insurance Tbk
Direksi / Board of Directors

Download di sini

Download here

Download di sini